血亏!中国土豪带200多万元过海关,竟然全部被没收!

正文共:1649字

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//前言//

买房是大多数国人毕生要完成的事情之一,

但随着国内管制愈加严格,

国人汇钱出来简直难于上青天,

于是有两个华人壮着胆子携巨额现金闯关,

而这样的后果是:

全部没收!

一套房子就这么没了…

1.200多万元被没收,警方只留下了…

3月18日的晚上,

从萨拉格萨(Zaragoza)前往巴塞罗那(Barcelona)的一条公路上飞驰着一辆车,

车上坐着的两人内心忐忑…

俗话说怕什么来什么,

途中遇上了西班牙警方的临时检查,

不知是否是两人紧张的神色引起了警方的注意,

随即被要求打开后备箱检查。

正猜想着两人是不是在运输什么违禁物品或者武器,

这后备箱一开,

在场的警察都惊呆了,

50面值的欧元现金被整齐地捆成一摞一摞。

 (图片来源:aragondigital.es)

大致清点过后,发现共有12捆欧元现金,

共计30万欧元(折合人民币近230万元)!

 (图片来源:aragondigital.es)

随身携带这么多现金是做什么,警方立刻展开了盘问。

其中一位中国籍男子称自己在西班牙出差,这次是准备去巴塞罗那购买一处房产。

虽然不是毒品武器让警方送了口气,但是根据西班牙第10/2010号法律关于防止洗钱和资助恐怖主义的规定,是不能携带超过100,000欧元的现金的。

加上这两位男子说不清这笔钱的合法来源,警方当即就告知要扣下这笔钱。

于是,在给他们留下1000欧元之后,警方扣下了29.9万欧元。

 (图片来源:aragondigital.es)

巴塞罗那的房子瞬间成为了泡影…

 (图片来源:网络)

2.华人带钱闯关,屡见不鲜!

去年,在意大利的Falcone-Borsellino机场例行检查时,就有华人一家五口被拦下。

 

(图片来源:网络)

原因是这一家人入境意大利总共携带了超过10万欧元的现金!

根据意大利海关规定:

旅客随身携带现金(含旅行支票、欧元区区以外的其他币种、债券、股票和非饰品类珠宝、贵重金属等)价值不得超过10000欧元,携带超过10000欧元的旅客,必须如实向海关申报。

一般来说,根据法律,没收随身所带现金超额部分的30%,另外再缴超额部分的10%至30%,作为罚款。

 (图片来源:网络)

就算每人可以携带1万欧元,这一家人带的数量——10万,也超出了合规数目的两倍!

由于涉案金额过大,警方随即展开了进一步调查,

随后他们发现这5名华人会定期从机场出发,前往意大利其他城市或者返回中国。

而且这个华人家庭名下,有一个在意大利帕勒莫地区经营的鞋类和服装批发生意,业务遍及罗马、米兰、那不勒斯。

在进一步的调查中,警方在该公司的仓库中查货了大约1.8万双带有假冒商标的鞋子

 (图片来源:网络)

根据搜查到的记账本,警方发现,这家华人使用现金交易超过2000次,总交易金额达到800万欧元,比法定可现金交易额度多出120万欧元。

并且从2013年以来,这个华人家庭经营的公司累计逃税达1000万欧元!

也就是说,一直以来这家人都通过携带现金交易来逃避税务部门的检查。

最终五名家庭成员均被警方以逃税、洗钱、造假和接赃等罪名被当地检察院起诉。

其实,不仅是西班牙,意大利,澳洲在入境携带现金方面的检查更是严苛。

 

由于现在国内汇钱被严格管制,很多人便动起了小心思,带现金去买房。

曾经就有华人的父母来澳洲探亲时,因为携带了一整箱现金而被拦下!

 

位于墨尔本的房地产销售网站——澳洲家园网(AC Property)的经理Yang表示,有些中国买家都是带着整箱的现金来买房子的。

但是你能想到的,澳洲税务局也能想到,为了防止可疑资金汇入澳洲账户后用于购置物业,银行将对买房者税务所在地的缴税情况进行审查。

同时,机场的海关的排查也是重中之重。

 (图片来源:网络)

最后,

虽然现在的政策让需要国内汇款的华人焦头烂额,但也千万不能心存侥幸,带钱闯关来以身试法。入境澳洲携带现金超过1万澳元(或等值的外币)以上的,必须在海关进行申报。


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