X

中国逃犯"百面人"在澳洲用假身份洗钱?! 百万资产遭扣押!!

在澳大利亚首次开庭审理的一起案件中,一名腐败中国富豪在墨尔本的资产被查扣,价值400多万澳元。 

32岁的Hui Ji涉嫌使用虚假身份,通过多个银行账户和在维州的企业,对其非法的海外财富进行洗钱。 

在这起具有里程碑意义的法庭案件中,澳大利亚与中国进行新的调查合作,作为行动的一部分,Hui Ji在墨尔本的两处住宅和一处郊区购物中心被查扣,价值一共420万澳元。 

澳大利亚联邦警察犯罪资产没收特别工作组(CACT)警司费里(Kate Ferry)警告说,澳大利亚不是外国罪犯“犯罪的避风港”,接下来还会有更多的财产将被没收。 


她说,“如果你将非法钱财带入我们国家,联邦警察有能力从你身上拿走这些资产。” 

Ji是中国建筑界因高层贿赂而被通缉的头号金融逃犯之一。2012年,他用假名Kai Zhang的中国护照逃往澳大利亚。 


他利用假名开设了银行账户和业务,其中包括Julius Caesar资产管理有限公司。 

据称,他通过购买Glen Waverley和Southbank的两处房产,以及价值150万澳元的Oakleigh South购物中心(目前开的是IGA超市)进行非法洗钱。 

作为反洗钱调查的一部分,这些房产于2018年11月22日被联邦警察控制。 他的妻子Ziwei Lu在涉嫌欺诈的企业当任董事。 


但是Ji已经逃离了澳大利亚,他的下落仍然未知,当局怀疑他可能藏在加勒比地区。 他持有西印度群岛圣基茨和尼维斯以及西非几内亚比绍的假护照。 

根据联邦警察与中国公安部签署的《经济犯罪合作联合机构协议》,这是首次完成的查扣行动。

这些资金将由澳大利亚金融安全局代表联邦管理,用于预防犯罪、干预或转移项目或其他执法行动。 

迄今为止,已有价值2,000多万澳元与中国有关的非法资产受到了限制。 

审核:Peter Yu/统筹:Jimmy/ 编辑: Michelle

素材来源:1688新闻网




独特视角看新闻  长按关注澳洲网”

toutiao: