正文共:1649字
预计阅读时间:6分钟
//前言//
买房是大多数国人毕生要完成的事情之一,
但随着国内管制愈加严格,
国人汇钱出来简直难于上青天,
于是有两个华人壮着胆子携巨额现金闯关,
而这样的后果是:
全部没收!
一套房子就这么没了…
1.200多万元被没收,警方只留下了…
3月18日的晚上,
从萨拉格萨(Zaragoza)前往巴塞罗那(Barcelona)的一条公路上飞驰着一辆车,
车上坐着的两人内心忐忑…
俗话说怕什么来什么,
途中遇上了西班牙警方的临时检查,
不知是否是两人紧张的神色引起了警方的注意,
随即被要求打开后备箱检查。
正猜想着两人是不是在运输什么违禁物品或者武器,
这后备箱一开,
在场的警察都惊呆了,
50面值的欧元现金被整齐地捆成一摞一摞。
(图片来源:aragondigital.es)
大致清点过后,发现共有12捆欧元现金,
共计30万欧元(折合人民币近230万元)!
(图片来源:aragondigital.es)
随身携带这么多现金是做什么,警方立刻展开了盘问。
其中一位中国籍男子称自己在西班牙出差,这次是准备去巴塞罗那购买一处房产。
虽然不是毒品武器让警方送了口气,但是根据西班牙第10/2010号法律关于防止洗钱和资助恐怖主义的规定,是不能携带超过100,000欧元的现金的。
加上这两位男子说不清这笔钱的合法来源,警方当即就告知要扣下这笔钱。
于是,在给他们留下1000欧元之后,警方扣下了29.9万欧元。
(图片来源:aragondigital.es)
巴塞罗那的房子瞬间成为了泡影…
(图片来源:网络)
2.华人带钱闯关,屡见不鲜!
去年,在意大利的Falcone-Borsellino机场例行检查时,就有华人一家五口被拦下。
(图片来源:网络)
原因是这一家人入境意大利总共携带了超过10万欧元的现金!
根据意大利海关规定:
旅客随身携带现金(含旅行支票、欧元区区以外的其他币种、债券、股票和非饰品类珠宝、贵重金属等)价值不得超过10000欧元,携带超过10000欧元的旅客,必须如实向海关申报。
一般来说,根据法律,没收随身所带现金超额部分的30%,另外再缴超额部分的10%至30%,作为罚款。
(图片来源:网络)
就算每人可以携带1万欧元,这一家人带的数量——10万,也超出了合规数目的两倍!
由于涉案金额过大,警方随即展开了进一步调查,
随后他们发现这5名华人会定期从机场出发,前往意大利其他城市或者返回中国。
而且这个华人家庭名下,有一个在意大利帕勒莫地区经营的鞋类和服装批发生意,业务遍及罗马、米兰、那不勒斯。
在进一步的调查中,警方在该公司的仓库中查货了大约1.8万双带有假冒商标的鞋子
(图片来源:网络)
根据搜查到的记账本,警方发现,这家华人使用现金交易超过2000次,总交易金额达到800万欧元,比法定可现金交易额度多出120万欧元。
并且从2013年以来,这个华人家庭经营的公司累计逃税达1000万欧元!
也就是说,一直以来这家人都通过携带现金交易来逃避税务部门的检查。
最终五名家庭成员均被警方以逃税、洗钱、造假和接赃等罪名被当地检察院起诉。
其实,不仅是西班牙,意大利,澳洲在入境携带现金方面的检查更是严苛。
由于现在国内汇钱被严格管制,很多人便动起了小心思,带现金去买房。
曾经就有华人的父母来澳洲探亲时,因为携带了一整箱现金而被拦下!
位于墨尔本的房地产销售网站——澳洲家园网(AC Property)的经理Yang表示,有些中国买家都是带着整箱的现金来买房子的。
但是你能想到的,澳洲税务局也能想到,为了防止可疑资金汇入澳洲账户后用于购置物业,银行将对买房者税务所在地的缴税情况进行审查。
同时,机场的海关的排查也是重中之重。
(图片来源:网络)
最后,
虽然现在的政策让需要国内汇款的华人焦头烂额,但也千万不能心存侥幸,带钱闯关来以身试法。入境澳洲携带现金超过1万澳元(或等值的外币)以上的,必须在海关进行申报。
■重大变革!澳洲投资移民申请模式发生彻底改变!不成功再也无须额外花钱啦!
■无英语要求,也不用找工作,澳洲PR可飞速下签!配偶移民原来还有这种操作?
■突发!父母移民再传噩耗,担保金暴涨50%,难度全面升高!
■为什么要到澳洲留学?这十大理由告诉你
▼
更多好文
点击蓝字即可查看
【热点】300多人遭扫射枪击,直播杀人!50多人受伤,27人死亡!人数不断上升,新西兰清真寺、医院多地遭袭击
■澳洲总理待遇太差?亲自买麦当劳晚餐被人无视!大选在即,他做了这件事
■ISIS扬言为遇难穆斯林复仇!新西兰总理立刻做出一个大动作,效仿澳洲
■重大改革!澳洲移民新政细节出炉,偏远州两类签证抢夺2.3万配额,居住要求为3年,或将影响各类移民!
■重磅!移民配额狂砍3万,失败率飙升63%,限制新移民5年偏远区居住,移民水平降至10年最低!
■澳洲终于撑不住了!竭力呼吁这类人来移民,年薪60万,包工作还送PR!
■刚刚,澳洲清真寺被攻击!我们已经成为下个目标?枪击案死亡人数已达50人…
■更多细节曝光!枪手出庭时大笑,澳洲极右分子为什么跑到新西兰犯案?