在澳大利亚首次开庭审理的一起案件中，一名腐败中国富豪在墨尔本的资产被查扣，价值400多万澳元。
32岁的Hui Ji涉嫌使用虚假身份，通过多个银行账户和在维州的企业，对其非法的海外财富进行洗钱。
在这起具有里程碑意义的法庭案件中，澳大利亚与中国进行新的调查合作，作为行动的一部分，Hui Ji在墨尔本的两处住宅和一处郊区购物中心被查扣，价值一共420万澳元。
澳大利亚联邦警察犯罪资产没收特别工作组(CACT)警司费里(Kate Ferry)警告说，澳大利亚不是外国罪犯“犯罪的避风港”，接下来还会有更多的财产将被没收。
她说，“如果你将非法钱财带入我们国家，联邦警察有能力从你身上拿走这些资产。”
Ji是中国建筑界因高层贿赂而被通缉的头号金融逃犯之一。2012年，他用假名Kai Zhang的中国护照逃往澳大利亚。
他利用假名开设了银行账户和业务，其中包括Julius Caesar资产管理有限公司。
据称，他通过购买Glen Waverley和Southbank的两处房产，以及价值150万澳元的Oakleigh South购物中心（目前开的是IGA超市）进行非法洗钱。
作为反洗钱调查的一部分，这些房产于2018年11月22日被联邦警察控制。 他的妻子Ziwei Lu在涉嫌欺诈的企业当任董事。
但是Ji已经逃离了澳大利亚，他的下落仍然未知，当局怀疑他可能藏在加勒比地区。 他持有西印度群岛圣基茨和尼维斯以及西非几内亚比绍的假护照。
根据联邦警察与中国公安部签署的《经济犯罪合作联合机构协议》，这是首次完成的查扣行动。
这些资金将由澳大利亚金融安全局代表联邦管理，用于预防犯罪、干预或转移项目或其他执法行动。
迄今为止，已有价值2,000多万澳元与中国有关的非法资产受到了限制。
审核：Peter Yu／统筹：Jimmy/ 编辑: Michelle
素材来源：1688新闻网
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