中澳首次联合打击经济犯罪!中国富豪在澳洗钱,名下420万资产被查封

导语:一名中国富豪涉嫌在澳洗钱,其位于墨尔本的2套房产以及1处购物商场被查封,总价值约420万澳元

据悉,在一起澳洲审理的案件中,32岁的中国商人季辉(Hui Ji,音译)被指使用假身份,通过数个银行账户以及在维州的企业对在海外所获的非法所得进行清洗。

作为与中方合作进行新调查中的一部分,季辉位于墨尔本的2套住宅和1处郊区购物中心被查封,价值约420万澳元

澳洲联邦警察没收犯罪资产小组(CACT)的侦探督查费里(Kate Ferry)警告海外犯罪份子,

“澳洲不是犯罪的安全天堂”

同时表示还会展开更多搜缴行动。

她表示:

“如果你将非法财富带来澳洲,联邦警察将有能力查封这些资产。”

据悉,

季辉涉及建筑行业严重贿赂问

成为中国金融犯罪的头号通缉犯之一。

2012年时,他持中国护照逃至澳洲,护照使用假姓名张凯(Kai Zhang,音译)。

在澳洲,他用该假名字开通数个银行账户并成立企业,包括资产管理公司Julius Caesar Asset Management Party Limited等。

他通过在格伦威弗利(Glen Waverley)和南岸(Southbank)购买2套房产清洗非法所得,还花150万澳元买下了奥克利南(Oakleigh South)的购物广场,在那里运营一家IGA超市

季辉的妻子卢子微(Ziwei Lu,音译)是其中至少一家欺诈性企业的负责人。

2018年11月22日,作为洗钱调查行动中的一部分,这些资产被澳洲联邦警察查封。

季辉已经逃离澳洲,目前下落不明。相关机构怀疑他可能藏身加勒比(Carribean)。

他持有西印度群岛(West Indies)圣克里斯多福(Saint Kitts)和尼维斯(Nevis),以及西非几内亚比绍(Guinea-Bissau) 的假护照。

据了解,该查封行动是澳洲联邦警察和中国公安部(Chinese Ministry of Public Security)签订打击经济犯罪《联合机构协议》(Joint Agency Agreement)后,首次完成的行动

缴获的资金将由澳洲金融安全机构(Australian Financial Security Authority)代表联邦政府进行管理,并用于阻止和干预犯罪等项目或其它执法措施中。

据悉,到目前为止,已经有与中国公民相关的超过2000万澳元非法资产被查封。




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