华商卷入澳最大企业假死案!曾经是绝处逢生的“牛老板”,如今却合骗逾2亿刀

导语: 与前总理谭保(Malcolm Turnbull)合过影、曾任澳大利亚福清同乡会会长的施祖能(Zu Neng Shi),如今被指卷入澳洲史上最大的“凤凰(phoenixing,又称企业假死)”骗局

在东部多州拥有42间屠宰场、数千名员工的施祖能,人称“牛老板”。

联邦法院(Federal Court)近日判定,

他掌控的8家公司

共欠付联邦政府至少1.63亿澳元

澳洲税务局(ATO)提交给法庭的针对施氏集团的宣誓书面证词(Affidavit)称,

“企业假死行为已持续数年”

包括逃税、剥除资产

及剥夺工人应享有的权益

普华永道(PwC)去年估计,

“企业假死”给澳洲造成的年损失高达50亿澳元

澳洲税务局表示,

此行为掠夺了国家用于医院及道路的资金。

除了施祖能的公司被判偿付联邦政府上亿澳元外,澳洲税务局的调查还致使施祖能本人被告上联邦法院

他近日同意遵法庭判令,缴付4200万的个税及罚款4200万澳元

据税务局的书面证词称,

施祖能曾在悉尼星港城(Star)为主的多家赌场豪赌,5年间从自动柜员机(ATM)取款近200万澳元

尽管宣誓书称施祖能是涉事公司背后的“唯一控制人”,但墨尔本的联邦法院法官斯泰沃德(Simon Steward)今年4月判令其妻张云琴(Yu Qin Zhang,音译)及儿子施云峰(Yun Feng “Michael” Shi,音译)也须分别缴纳310万澳元及1070澳元的个税及罚金,两人均表示同意。

税务局在一份书面证词中称,

2006年,张云琴申报的收入仅为1.38万澳元清洁工作所得,至此之后再未报税。

而2013年至2017年的退税单显示,施云峰申报的年收入仅为4.5万澳元。他被令缴付1070澳元

据了解,这些个人欠款加上施氏集团债务,总额超过了两年前曝光、涉案1.65亿澳元的Plutus Payroll诈骗案

目前,税务局已令施祖能的8家公司清盘

联邦法院法官耶茨(David Yates)去年11月作出此判令,称“联邦收入面临巨大风险”,“鉴于被告方的流动资产流向施祖能及其亲属,和/或同事,包括通过离岸转移到由他控制或与之关联的实体”。

耶茨表示,证据表明,有4300万美元已转移到海外,而“施氏集团未清缴的主要税项金额超过1.21亿澳元”。

目前,追讨这笔款项的法律诉讼仍在进行中。

2014年2月,税务局接到塔州自由党参议员卡贝兹(Eric Abetz)的举报后,开始对施祖能公司进行审计。

经审计发现,施祖能及其妻儿、“以及/或他们的同事拥有、控制”英属维尔京群岛3家公司。

英属维尔京群岛被广泛视为“避税天堂”

根据税务局向法庭提交的审计报告,2008年至2017年,施式公司的总收入为3.49亿澳元,每年至少有1100名员工受雇。

他们主要合同是与新州、维州及昆州的肉制品加工厂所签订

根据ATO提交的针对该集团的书面证词,

施祖能并非其中任何一家公司的董事,

而是“所有公司的控制人”

文件还称,这8家公司中有7家的董事都是施家人

据悉,这些公司自清盘以来一直由FTI Consulting运营。

重组负责人艾伦((Paul Allen)表示已确保“这些屠宰场的员工继续受雇”。


2017年,中国媒体曾播出关于施祖能的专题报道,介绍员工称其为“牛老板”,并称1989年来澳前在中国的一家具厂工作。

另一中文媒体的报道中,施祖能自称来悉尼时兜里仅有50澳元

据中国媒体介绍,施祖能来澳后先在一家意大利家具公司做木工,随后与一位朋友开始创业,发展到3家工厂及8家店面

2000年因家具风格过时生意失败后,他开始转投畜牧业。

报道称,施祖能每年向中国进口1亿澳元的肉类,并掌控14万公顷的牧场

2015年,时任总理谭保刚上任1个月,施祖能获得与其合影的机会,但澳洲新闻集团并未暗指谭保对施祖能涉嫌逃税的问题知情。


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