"炒股"的你注意了! 这个没学历的澳洲妹子坑了一群金融业白领500万澳币!


今日,澳大利亚财经回顾报道了一起邮件诈骗犯罪,当局指出,共33名受害者信息被盗,骗取了价值近500万澳元的股票。


作案人为一对居住于墨尔本的年轻夫妇,经调查,更是牵拉出了隐藏在他们背后的秘密大型诈骗团队。

在实施犯罪前,诈骗团队内部人员会先通过盗取他人新建的方式筛选出持有大型公司或商业银行股份的受害人;


随后通过不同途径盗取他们的个人信息,在受害人不知情的情况下,使用假冒的的联系方式、电子邮箱和邮局信箱,以这些受害人的名义开设一个经济账户。

随后,受害人名下的股票便可以“合理”地被转移到由犯罪人开设的经济账户中,再抛售这些股票,以此获利。

具体诈骗流程如下


1. 偷信,获取个人信息和个人名下股票持有信息;


2. 用一次性手机号,和邮局信箱地址,盗用受害人身份开设银行账户和股票交易账户


3.开通邮件保留服务,让受害者收不到股票已经售出的通知邮件


4. 冒充受害人卖出股票


5. 卖出股票的钱转到受害者名下的账户


6. 用该银行账户的借记卡,在香港珠宝店买金条,以及购买比特币和以太坊转到国外。


7. 重复以上步骤

其中一名来自西澳Albany的男子于去年3月份被偷走了身份信息,之后他联邦银行的CBA股票在OpenMarkets上被售出,损失了107万澳元。

随后,此男子被盗用的钱被用于购买一间位于香港的商店里的黄金珠宝。

由于诈骗者申请了邮件保留服务,因此受害者一直都不知道他所持有的CBA股票早就被转移到一个以他的名义设立的股票交易账户中。

而等他反应过来的时候,已是钱货两空。

ASIC表明涉嫌此次犯罪行为的是一名来自维多利亚州的年仅21岁的年轻女性,Jasmine Vella-Arpaci,并且育有一个6个月大的宝宝。

她与她的丈夫在受害人不知情的状况下假冒股份持有人出售股票,并一起参与了此次跨境货币的转移,在本次犯罪活动中获利月244万澳币。

在ASIC的调查下,Jasmine Vella-Arpaci还曾试图逃离出境,却被ASIC和澳大利亚联邦警察局于4月31日和5月1日在Tullamarine机场及其位于墨尔本西部的家中对Vella-Arpaci女士及时签发了搜查令。


并没收了她的手机,硬拷贝文件和电子邮件等所有设备,这才没让这对夫妻逃之夭夭。

深入调查后,ASIC表明,这对鸳鸯大盗身后原来一有个专业的秘密诈骗团队帮其一起操作这些违法行为。一对人互相分工,获利平摊。

至此,事情败露,这位年轻妈妈也将面临法律的制裁,极有可能接受高达10年的监狱处罚。

要知道法网恢恢疏而不漏,钱靠自己的双手挣来花的才安心呀。

编辑:Chen

资料来源:悉尼生活资讯,AFR

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